Estafa piramidal: el fraude que afectó a miles en Chile
En un hecho que ha conmocionado a la comunidad chilena, un grupo de 12 personas, que incluye un jubilado, una ingeniera comercial, un psicólogo, entre otros, ha presentado una querella criminal contra siete sociedades vinculadas a una estafa piramidal que prometía falsas oportunidades de inversión. Esta organización, que operaba bajo una fachada china, habría defraudado a miles de compatriotas en todo Chile, generando pérdidas millonarias y afectando la confianza pública en plataformas de inversión. La formalización de esta denuncia se produjo luego de que la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Punta Arenas iniciara una indagatoria por el delito de estafa y otras defraudaciones.
Según las declaraciones de la fiscal Johanna Irribarra, hasta el momento se ha identificado a más de mil víctimas provenientes de la región de Magallanes, con pérdidas que ascienden a alrededor de 200 millones de pesos. La investigación ha revelado que la serie de engaños fue liderada por dos chilenos que actuaban como responsables de la operación, llevando a cabo su acción delictiva principalmente a través de redes sociales. Estas plataformas fueron utilizadas para captar inversionistas prometiéndoles retornos significativos a cambio de sumas de dinero iniciales.
El mecanismo de la estafa iniciado el 6 de junio de este año involucró una serie de tácticas engañosas, comenzando por la invitación a participar en un grupo de WhatsApp donde se presentó una supuesta ejecutiva china, Zhan Han. Esta ejecutiva ofrecía a los participantes trabajar de forma remota en una plataforma digital, sugiriendo que realizarían actividades sencillas a cambio de una remuneración que prometía ser atractiva. No obstante, lo que parecía ser una oportunidad de ingresos se tradujo rápidamente en una trampa que obligaba a los involucrados a hacer pagos iniciales, denominados “cuotas de ingreso”.
Con el tiempo, los estafadores aumentaron las opciones de “inversiones” y prometieron retornos cada vez más altos, además de salarios por formar equipos de trabajo. Este esquema de reclutamiento, que generaba ingresos adicionales a través de bonos por involucrar a más personas, creó un ciclo vicioso donde las víctimas, alentadas por la posibilidad de ganancias rápidas, continuaban invirtiendo sus recursos. Todo ello se complementó con sorteos de premios y cenas para dar apariencia de legitimidad a la operación, lo que en última instancia llevó a muchos a confiar en la supuesta empresa.
Hasta ahora, la querella ha sido admitida por el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, y la investigación continúa su curso en la Fiscalía. Entre las sociedades denunciadas se encuentran Tecnología Co. Ltd. de Zhihui Youpin y varias de sus filiales. Algunas de estas empresas tienen representantes conocidos que, aunque no se ha podido establecer su vinculación concreta con las denuncias, han sido mencionados en el contexto de esta estafa. Las autoridades siguen trabajando para esclarecer todos los detalles y asegurar que los responsables enfrenten la justicia por sus acciones delictivas.