lavado de activos

Contrabando de Cigarrillos: Justicia Contra Criminales

Después de un extenso juicio oral que duró más de dos meses, la justicia ha emitido un veredicto condenatorio contra 15 miembros de la organización criminal conocida como "Sin Fronteras".Esta sentencia se suma a los 6 imputados que ya habían sido condenados mediante procedimientos abreviados. [...]

Organización Criminal Sin Fronteras: Veredicto Condenatorio

Tras un extenso juicio oral que se prolongó por más de dos meses, la justicia ha dictado un veredicto condenatorio contra 15 integrantes de la organización criminal conocida como "Sin Fronteras".Este grupo delictivo se caracteriza por su operación metódica, similar a la de una empresa, y su enfoque en el contrabando de cigarrillos y el lavado de activos, con especial énfasis en la Región de Magallanes. [...]

Operación Zares del Contrabando: Detenidos y Justicia

En una audaz operación contra el contrabando, la "Operación Zares del Contrabando" culminó con la detención de 15 personas, de las cuales 13 fueron formalizadas este miércoles en una audiencia a puertas cerradas.La solicitud del fiscal Sebastián González Morales de declarar la audiencia como "reservada" se debió a la gravedad de los delitos en cuestión, que no solo incluían contrabando de cigarrillos, sino también lavado de activos, un tema sensible que exige el más estricto manejo de la información. [...]

Fraude público Chile: juicio del caso Verde Austral

Este lunes marcará un hito en el ámbito judicial chileno, con el inicio de los alegatos de clausura en el caso ‘Verde Austral’, el juicio oral más amplio en la historia reciente por corrupción pública.Este emblemático caso, investigado por el Ministerio Público, involucra una serie de delitos graves, entre ellos la asociación ilícita, malversación de caudales públicos y lavado de activos dentro de Carabineros de Chile. [...]